Apex-Trade met en œuvre des mesures pour s'assurer que les clients engagés dans certaines activités sont identifiés à un niveau raisonnable, tout en minimisant la charge de conformité et l'impact sur les clients légitimes.
Le blanchiment d'argent consiste à convertir de l'argent ou d'autres instruments monétaires provenant d'activités illégales en fonds ou en investissements qui semblent légitimes, de sorte que leur source illégale ne puisse pas être retracée. Les lois nationales et internationales applicables aux entreprises, dont les clients peuvent déposer et retirer des fonds de leurs comptes, rendent illégal pour Apex-Trade, ses employés ou agents, de participer sciemment ou de tenter de participer à une transaction financière impliquant des biens obtenus criminellement.
L'objectif des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent que met en œuvre Apex-Trade est d'assurer que les clients engagés dans certaines activités soient identifiés selon des normes raisonnables, tout en minimisant la charge de conformité et l'impact sur les clients légitimes. Apex-Trade s'engage à aider les gouvernements à lutter contre la menace du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes dans le monde entier. À cette fin, Apex-Trade a mis en place un système électronique très sophistiqué. Ce système documente et vérifie les dossiers d'identification des clients, ainsi que les transactions détaillées.
Apex-Trade surveille attentivement les activités de transaction suspectes et significatives, et signale ces activités en fournissant des informations complètes et opportunes aux autorités chargées de l'application des lois. Pour préserver l'intégrité des systèmes de déclaration et protéger les entreprises, le cadre législatif offre une protection juridique aux fournisseurs de telles informations.
Pour minimiser le risque de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes, Apex-Trade n'accepte ni dépôts en espèces ni ne distribue d'espèces en aucune circonstance. Apex-Trade se réserve le droit de refuser de traiter un transfert à tout stade où elle estime que le transfert est lié de quelque manière que ce soit à du blanchiment d'argent ou à une activité criminelle. Pour éviter tout doute, Apex-Trade peut retenir ou différer les paiements pendant une période déterminée à sa propre discrétion. Il est interdit à Apex-Trade d'informer les clients qu'ils ont été signalés pour une activité suspecte.