Apex-Tradeは、特定の活動に関与する顧客が適切に識別されることを確保するための対策を実施し、正当な顧客へのコンプライアンス負担と影響を最小限に抑えています。
マネーロンダリングとは、違法行為によって得た資金や金融商品を、合法的に見せかけるために資金や投資に変換する行為です。国内外の法律により、顧客が口座から資金を入出金できる企業に対して、Apex-Tradeの従業員や代理人が違法に得た資産の取引に関与または試みることは禁じられています。
Apex-Tradeのマネーロンダリング防止手続きの目的は、特定の活動に関与する顧客が適切に識別されることを確保し、正当な顧客への影響を最小限に抑えることです。Apex-Tradeは、世界中でマネーロンダリングやテロ資金供与の脅威と戦う政府を支援することに尽力しています。この目的のために、Apex-Tradeは高度な電子システムを導入しており、顧客の識別情報を記録・確認し、すべての取引記録を詳細に追跡・保管しています。
Apex-Tradeは、疑わしい取引や重要な取引活動を注意深く監視し、適時かつ包括的な情報を法執行機関に報告します。報告システムの信頼性を維持し、企業を保護するため、法律により報告情報の提供者には法的保護が与えられます。
マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを最小限に抑えるため、Apex-Tradeは現金の預入や現金の払い戻しを一切受け付けません。疑わしい取引が認められた場合、送金処理の拒否や一時停止を行う権利を有します。疑わしい活動が報告されたことを顧客に通知することは禁じられています。